Servicios
Laboral
Control rendimiento empleados
La importancia de saber si se están realizando las tareas encomendadas de forma correcta y eficaz para la empresa
Bajas fingidas
Verificar si una baja médica es real o se están realizando otras actividades de tipo profesional o lúdico
Absentismo
Averiguar la causa de absentismos continuados que pueden estar entorpeciendo el desarrollo laboral de la empresa
Verificación de Currículum
La importancia de la información profesional previa sobre una persona antes de su contratación
Competencia desleal
Controlar que no existan fugas de información, contactos o incluso prestación laboral de empleados hacia empresas de la competencia
Control comerciales / vendedores
Puestos comerciales que normalmente se escapan al control de la empresa. Verificando su actividad laboral o si cumplen con los protocolos establecidos
Financieros
Solvencias y patrimonio
Conocer el conjunto de bienes y derechos, cargas y obligaciones, así como la capacidad de asumir deudas, tanto en personas físicas como jurídicas
Quiebras / suspensión de pagos
Verificar la realidad de la situación concursal en la cual una persona física o jurídica, no puede pagar las deudas que tiene con sus acreedores por falta de liquidez o dinero en efectivo.
Estafas o alzamiento de bienes
Demostrar las acciones llevadas a cabo por un deudor a fin de ocultar todo o parte de su patrimonio, dificultando al acreedor para hallar elementos patrimoniales con los que poder cubrir su deuda
Localización de deudores y morosos
Una de las situaciones habituales es al ir a cobrar el importe de una deuda, encontrar con que el deudor está desaparecido, ya sea empresa o persona física.
Fraudes a la Ley de Arrendamientos
Duplicidad de vivienda
Probar que alguien realmente reside en domicilio distinto, manteniendo una contratación de “renta antigua”
Obras, ocultación de reforma interior
Probar que el arrendatario realiza o ha realizado, sin el consentimiento del arrendador, obras que modifiquen la configuración de la vivienda o provoquen una disminución en la estabilidad o seguridad de la vivienda.
Subarriendos ilegales
Se comprueba el incumplimiento del contrato de arrendamiento, basado en un subarriendo no autorizado.
Dedicación de inmuebles a otros fines distintos de los contractuales.
Verificar que el destino primordial es distinto del establecido en el contrato
Subrogaciones indebidas
Se comprueba el incumplimiento del contrato de arrendamiento, basado en una subrogación no consentida
Familiares
Prematrimoniales
Conocer si existen otros motivos ocultos (económicos, profesionales, familiares, legales, etc…) de la pareja elegida
Infidelidades
Probar las sospechas ante una pareja infiel
Separaciones / divorcios
Anteriormente o en el transcurso de una separación o divorcio podemos comprobar situación sentimental, económica, cuidado y atención a menores, denuncias falsas, utilización del domicilio conyugal…
Control de menores
Saber cual es el entorno donde se mueven los menores, amistades, consumos o actividades que desarrollan fuera de casa
Adicciones y malos habitos
Verificar si existen trastornos o adicciones de cualquier tipo en personas allegadas
Tecnológicos
Peritaciones Judiciales
Siniestros en vehículos, verificación de Siniestros en Pólizas de Hogar y Empresas
Informes caligráficos
Dictámenes sobre la autenticidad o falsedad de firmas y escritos. Autorías de textos, falsificaciones, anónimos.
Contra-vigilancias
Verificar y tratar de identificar a la persona que supuestamente pudiera estar siguiéndole.
Sistemas localización por GPS
Barridos electrónicos
Localización de micrófonos
Detección de escuchas